Reporte Global sobre Fraude
Kroll publica trimestralmente su Informe Global sobre Fraude, una guía práctica para prevenir, detectar, investigar y superar las actividades fraudulentas.
Este informe reúne la vasta experiencia de los profesionales experimentados de Kroll, entre los cuales se cuentan algunos de los principales contadores forenses, abogados, periodistas investigadores, legisladores y procuradores del mundo. Trabajamos con los gobiernos y algunas de las empresas más importantes del mundo para atajar el fraude cada día, y, mediante el Informe Global sobre Fraude, esperamos compartir ese conocimiento.
Sea usted miembro del consejo, director general o director de finanzas de una compañía, o forme parte de los departamentos de asesoría general, cumplimiento, auditoría o finanzas, este informe le brindará consejos prácticos inmediatos para enfrentar el fraude.
Gracias al conocimiento que hemos reunido durante más de 35 años en la prevención y respuesta a las actividades fraudulentas, le podemos ayudar con cualquiera que sea su situación personal. Si necesita ayuda para hacer frente a un problema de fraude específico, póngase en contacto con nosotros en fraud@kroll.com.
Edición especial del Reporte Global de Fraude: La Crisis Económica
La crisis económica actual ha golpeado a muchos de nuestros clientes como ninguna otra calamidad que podamos recordar.
Los retos que enfrentan los directores ejecutivos, los directores de finanzas y los asesores en jefe son difíciles, resulta complicado dimensionar los problemas y, las más de las veces, no se cuenta con datos duros a disposición del público con los cuales trabajar.
Esta edición especial del Reporte Global de Fraude de Kroll aborda temas como la indagación de hechos y la recuperación de activos en la crisis económica; las investigaciones internas, la cooperación gubernamental y las prerrogativas; las auditorías legales ampliadas y los restos que flotan en la superficie durante una tormenta financiera.
Edición especial del Reporte Global de Fraude: La Crisis Económica(Inglés)
Edición especial del Reporte Global de Fraude: La Crisis Económica(Español)
Informe Mundial sobre Fraudes (2008/2009)
Kroll encomendó a la Unidad de Inteligencia de the Economist para realizar una encuesta mundial sobre fraude y sus efectos en el mundo empresarial en el 2008.
Un total de 890 ejecutivos senior participaron en esta encuesta. Un tercio de los participantes están basados en Norte y Sur America, 30% en Asia Pacífico , un poco más de un cuarto en Europa y un 11% en Medio Oriente y Africa. Se cubrieron 10 industrias, con al menos 50 participantes por pais. Un total del 42% de las empresas encuestadas tienen ingresos anuales mayores a un billón de dólares.
Este reporte proporciona los resultados de esta encuesta con la experiencia y el expertis de Kroll y una selección de sus afiliados.
Investigaciones (28 de julio de 2008)
Usted llevó a cabo una adquisición cuantiosa después de meses de auditoría fiscal. Su gente de confianza está supervisando las operaciones, pero las utilidades no son acordes a lo proyectado. Después, una carta anónima le pone sobre aviso de un posible fraude. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe llevar a cabo una investigación?
Hacer frente al fraude corporativo requiere cada vez más de equipos multipropósito y de incorporar habilidades de investigación, jurídicas, contables y tecnológicas. La edición de julio de 2008 del Reporte Global de Fraude de Kroll ahonda en algunas de las complejidades de una investigación exitosa.
Cadena de Suministros (28 de abril de 2008)
Mientras las empresas se expanden globalmente, subcontratan operaciones de negocios y añaden sistemas de tecnología, se vuelven más vulnerables al fraude, de acuerdo al Reporte Global de Fraude de Kroll, edición de abril.
El reporte descata el aumento de peligro del fraude de las cadenas de suministros en el mundo de los negocios a nivel mundial. Grandes empresas se han vuelto “empresas horizontales ” mientras se globalizan, subcontratan, realizan una re ingenieria de sus procesos de negocio, traen a socios de negocio y vendedores más cerca especializan sus funciones. Los resultados los hacen más complejo y los deja vulnerables a una variedad de fraudes desde robos simples hasta mal representación de inventario de inversionistas tontos, por medio de falsificaciones, distracción del mercado gris y piratería.
Propiedad Intelectual (22 de enero de 2008)
El fraude contra la propiedad intelectual (“PI”) se ha disparado en los últimos diez años debido a un mayor acceso a los canales de distribución por Internet y al hecho de que más redes delictivas recurren a este tipo de fraude para financiar sus operaciones, de acuerdo con el Informe mundial sobre el fraude, en su edición de enero de 2008, publicado por Kroll.
En este informe se citan las Estadísticas de la Unión Europea en las que se demuestra un aumento del 1,000 por ciento en la falsificación de mercancía en Europa entre 1998 y 2004. La Organización Mundial de Aduanas estima que la cifra total de piratería y falsificación asciende a US$650,000 millones, lo que representa entre el cinco y siete por ciento del comercio mundial.
Encuesta sobre Propiedad Intelectual- América Latina (Español)
Encuesta sobre Propiedad Intelectual- América Latina (Inglés)
Encuesta sobre Propiedad Intelectual- América Latina (Portugués)
Reporte Mundial de Fraude Anual (2007/2008)
Kroll ha encargado a The Economist Unit conducir una encuesta sobre fraude y sobre los efectos del mismo en negocios durante el año 2007.
Un total de 892 altos ejecutivos fueron parte de esta encuesta. Una tercera parte de los que respondieron estaban basados en Europa, 32% en Asia-Pacifica y 30% en América del Norte y América del Sur. Diez industrias fueron cubiertas, con más de 50 interlocutores de cada industria. Un 38% de las empresas elegidas, tienen una facturación que excede $1 billón de dólares.
Este reporte incluye los resultados de la encuesta junto con la experiencia de Kroll y una selección de sus afiliados.
Reporte Global sobre Fraude
La primera edición del Informe Global sobre Fraude, publicado por Kroll, se enfoca en la corrupción y en el efecto que tiene la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA) de Estados Unidos en las compañías. Descargue el informe (.pdf) a continuación:
