Servicios de Consultoria Financiera
Las organizaciones enfrentadas con problemas financieros complejos, que estén a punto de realizar operaciones de fusiones o adquisiciones y aquellas que se expanden a otros mercados en general requieren de un conocimiento especial para poder descubrir evidencias, encontrar activos, desarrollar acciones legales, reestructurar y valorar sus negocios.
Kroll sondea debajo de la superficie y más allá de lo obvio, aplicando intuición, análisis crítico y una comprensión perceptiva del comportamiento humano para obtener una imagen verdadera de eventos clave, transacciones y procedimientos comerciales.
Nuestros servicios financieros y de reestructuración incluyen investigaciones financieras forenses, servicios de valoración y asesoría corporativa y servicios de reestructuración
Investigaciones Financieras Forenses
Kroll puede hacer evaluaciones de exposición inicial, identificar cuestiones financieras, dar asistencia a alegatos, exámenes, evaluaciones completas de daños, criticar informes de otros peritos y presentarse como un perito judicial en tribunales por toda América Latina y alrededor del mundo. Kroll provee información fiable y verificable que puede enfrentar el más severo escrutinio.
Contabilidad Forense
Kroll ofrece servicios de contabilidad forense en Latinoamérica, frecuentemente junto con sus servicios de investigación o asesoría corporativa.A través de la experiencia combinada de nuestros contadores forenses y especialistas en crimenes comerciales, ofrecemos servicios forenses financieros e investigativos que puede responder inmediata, discreta y completamente a delitos civiles y criminales. Los profesionales de Kroll incluyen contadores forenses, evaluadores de negocios, abogados, analistas financieros, ex oficiales de justicia y asesores de tecnología de información. Ellos aplican conocimientos financieros, investigativos y tecnológicos para proveer a los clientes una asesoría independiente, objetiva y prueba pericial.
Los contadores forenses de Kroll identifican y analizan registros comerciales relevantes, reconstruyen libros y registros y entrevistan las partes para determinar si hubo fraude y para cuantificar su impacto financiero. Nuestros servicios incluyen, sin limitación, investigaciones de fraude civil y litigio, fraude de compra, localización y recuperación de activos, fraude de empleado, robo, fraude de gestión, fraude criminal, defensa criminal, consulta de sistemas, revisiones de seguridad y control interno, entrenamiento sobre ciencia de fraude relacionados con tópicos de prevención. Kroll también ayuda en investigaciones o revisiones iniciadas por reguladores, ejecución de la ley, juntas directivas, comités de auditoría y comités de juntas especiales.
Consultoría en Litigio
Cuando las partes se enfrentan en litigios comerciales complejos, los contadores forenses y los asesores de litigio de Kroll investigan, evalúan y cuantifican los daños económicos. Ellos examinan todos los hechos para entregar informes de peritos objetivos sustentados y auxiliar en todos los aspectos del litigio – evaluaciones iniciales, alegatos y descubrimientos, criticando otros informes de peritos, dirigiendo asuntos de responsabilidad y testificando en el carácter de peritos judiciales. Kroll ayuda a las firmas de abogados y clientes corporativos en compromisos que impliquen incumplimiento de contrato, tergiversación, litigio de valores mobiliarios, disputas de propiedad intelectual, demandas de construcción y de responsabilidad del productor por el bien producido.Estamos capacitados para proveer soporte en litigio en un consejo interno y externo en asuntos que impliquen intereses corporativos. El soporte en litigio está a disposición en cada oficina de Kroll, así como tenemos un personal de investigación experimentado que hace búsquedas cuidadosamente a través de registros públicos y judiciales y conduce investigaciones de compañías, dirigentes y personas que estén implicados en cualquier evento de litigio.
La información obtenida es revisada para cualquier pista adicional, resumida y suministrada a nuestros clientes en una base continua. Conforme a lo requerido y en estrecha coordinación con el asesor jurídico, podemos conducir entrevistas, apoyar declaraciones y localizar testigos.Dentro de Kroll tenemos habilidad interna para determinar pérdidas, valoración de conducta y desarrollar la información financiera compleja que puede ser exigida en algunas materias de litigio.
Nuestros profesionales tambien están a disposición para testificar, normalmente como peritos judiciales, y nosotros podemos identificar peritos judiciales cuando necesario.
Investigación Due Diligence Financiera
Los contadores forenses y asesores de litigios de Kroll son contratados con frecuencia por grupos de inversores en fusiones y adquisiciones, proyectos conjuntos, acuerdos de distribución y otras inversiones para ayudar en el proceso de due diligence. Utilizan su experiencia en contabilidad forense y abilidad comercial para la revisión de estados financieros, declaraciones de impuestos, contratos mayores y otros documentos relevantes y para entrevistar el personal clave. Ellos buscan proyecciones impracticables; bienes e ingresos sobre-estimados; gastos y deudas, gravámenes y juicios desconocidos y subestimados; tergiversación y no-revelación de hechos materiales. Los servicios financieros de due diligence de Kroll trabajan frecuentemente en la valoración de la reputación del objetivo, estilo de gestión, relaciones comerciales no reveladas o litigios y otros factores que indican riesgo.
Búsquedas de Bienes
Cuando se cometen crímenes financieros, se deben localizar los bienes robados y devolverlos a sus legítimos dueños. En algunos casos, dicha actividad criminal puede haber estado sucediendo por muchos años, permitiendo que los transgresores acumulen fortunas relativamente grandes y, en algunos casos, las guarden en cuentas bancarias secretas alrededor del mundo. En los últimos 30 años, Kroll se ha convertido en la principal compañía mundial especializada en localizar activos robados por individuos y gobiernos extranjeros. Kroll tiene una amplia experiencia siguiendo rastros complejos de dinero, así como una comprensión completa sobre los métodos de informes financieros mundiales, prácticas globales bancarias, derecho internacional, sistemas tecnológicos de transferencia y técnicas de fraude financiero.Kroll es reconocida mundialmente como la compañía que localizo dineros desviados por diversos jefes de gobierno, entre ellos: Saddam Hussein de Irak, Ferdinand Marcos de las Filipinas, Jean-Claude Duvalier de Haití, y otros dictadores destituidos de sus regímenes.
Para más información sobre el trabajo que hacemos, por favor visite la sección de casos notables.
Qué Investigamos:
